Caso práctico
Evaluación de riesgos
Agilice su proceso de diligencia debida con nuestros informes de riesgo basados en datos. Examine a posibles clientes, proveedores o socios, y obtenga al instante una visión general de los indicadores de riesgo con advertencias críticas.
Identifique rápidamente los riesgos potenciales y tome decisiones empresariales con conocimiento de causa.
Roaring es su puerta de acceso a datos completos sobre todas las empresas y particulares de los países nórdicos. Nuestros servicios potencian su toma de decisiones proporcionándole información precisa y sofisticada que le ayudará a mitigar los riesgos.
El informe de evaluación de riesgos le dará una visión general instantánea con advertencias críticas. Examine a proveedores, socios o clientes con un solo clic.
El informe está disponible en nuestra aplicación de búsqueda, o como informe PDF proporcionado a través de una integración ligera con nuestra API.
¿Qué incluye el informe de evaluación de riesgos?
Examinamos parámetros como la situación de la empresa, los riesgos del sector, las incidencias legales, las apariciones en listas de sanciones y las estructuras de propiedad. Obtendrá una visión compacta pero detallada de datos cruciales, respaldada por una lógica avanzada.
Para que usted mismo pueda profundizar, encontrará más información relevante sobre la empresa recopilada debajo de los indicadores de riesgo del informe. Esto incluye información financiera, miembros del consejo de administración, derechos de firma, estructura de propiedad y mucho más.
A efectos de lucha contra el blanqueo de capitales, nuestros informes también incluyen información sobre beneficiarios efectivos, sanciones, personas políticamente expuestas e incidencias en el registro de lucha contra el blanqueo de capitales.
Roaring Habla
Prevención de delitos financieros, fraude y blanqueo de capitales
Las empresas pueden ser utilizadas como herramientas del crimen. Para detectar las señales de advertencia a tiempo y evitar hacer negocios con delincuentes, la Autoridad Sueca de Delitos Económicos ha desarrollado una lista de verificación de evaluación de riesgos.
Vea la sesión completa (en sueco) con Stefan Lundberg, Oficial de Prevención de Delitos en el Centro Nacional de Fraude de la Autoridad Policial y ex Fiscal Jefe de la Autoridad de Delitos Económicos.
Obtenga el informe en PDF a través de nuestra API
Con nuestra API de informes puede generar y obtener informes en PDF en el sistema de su elección, con una integración ligera.
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