Recursos
Ideas para dominar la gestión de datos de clientes.
Lista de control: Pasos clave para validar a los proveedores antes de la contratación
Beneficiario efectivo de una sociedad de responsabilidad limitada: ¿qué se aplica?
Por qué la supervisión continua es clave en la diligencia debida al cliente
La diligencia debida continua desempeña un papel importante en la creación de un entorno empresarial sólido y seguro, y va más allá del mero cumplimiento de las normas. Es una estrategia crucial y necesaria para las empresas que se enfrentan a los retos del dinámico mundo empresarial actual.
Diferencia entre KYC y AML
Cómo crear un recorrido digital del cliente con Martin Röver-Parkes
Información automatizada en las empresas
5 pasos esenciales para agilizar su onboarding digital con APIs
Los efectos positivos de la automatización en su empresa
Conozca su empresa (KYB): confirme la legitimidad de una empresa
Buenas prácticas para implantar un proceso KYC en su empresa
Digitalización post Covid-19
Nuevo informe de la Autoridad Policial sueca sobre zonas expuestas y blanqueo de dinero
Se autoriza al banco a procesar información sobre infracciones legales para luchar contra el blanqueo de capitales
5 consejos para el éxito del onboarding B2C
La importancia de acceder a los datos
Información jurídica = una parte vital de la empresa
Cómo captar clientes en menos de 5 minutos
Acabar con los "trabajos basura" con Antti Larvala, Visma
Ventajas de disponer de una única fuente de información sobre los clientes
Cómo Roblox puede ayudar a digitalizar el sector de la construcción con Lotta Wibeck, Skanska
Informes y libros electrónicos
Informe: Estado del MDL 2021
Encuesta sobre gestión de datos de clientes.
Requisitos de cumplimiento AML
Desglose de costes y efectos comerciales
Incorporación de clientes B2B
Cómo captar clientes en un mundo digital.